¿Quién se llama en los papeles de Pandora?

Una investigación global ha revelado cómo los ricos y poderosos han ocultado sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, barcos y otras propiedades durante el último cuarto de siglo. El valor total de estos activos es de billones de dólares.

La investigación, denominada Pandora Papers, fue publicada el domingo por la noche y contó con la asistencia de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.

El informe de la Federación Internacional de Periodistas de Investigación pidió una reforma tributaria y demandas de renuncias e investigaciones, así como explicaciones y denegaciones de los afectados.

Eche un vistazo a algunos de los nombres mencionados en la prueba.

Jordán

Durante el juicio, los asesores ayudaron al rey Abdullah II de Jordania a establecer al menos tres docenas de empresas fantasma entre 1995 y 2017, ayudando al rey a comprar 14 casas por valor de más de $ 106 millones en los Estados Unidos y el Reino Unido por $ 23 millones en un impuesto. paraíso en las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe Ver propiedad comprada en 2017 por una empresa.

El lunes, Abdullah negó que hubiera habido negligencia en la compra de casas de lujo en el extranjero.

Ha habido acusaciones de que Abdullah está buscando ayuda internacional para sacar a su empobrecido país de la recesión y podría interrumpir la importante relación de Jordania con la comunidad internacional. El país es visto como un baluarte estable y pro-occidental en una región turbulenta, pero depende de miles de millones en ayuda.

Reino Unido

Tony Blair, Primer Ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en el propietario del edificio victoriano de $ 8,8 millones en 2017 al comprar la Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, que posee la propiedad y ahora administra el bufete de abogados de su esposa, Cherie. Blair. Según la investigación.

Ambos compraron la empresa a la familia del ministro de Industria y Turismo de Bahréin, Saeed bin Rashid Al-Sayani. La investigación encontró que Players había ahorrado más de $ 400,000 en impuestos a la propiedad al comprar acciones de la compañía en lugar de un edificio en Londres.

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Blair se negó a cometer ningún error y el portavoz de la pareja dijo: “Los jugadores pagan impuestos completos sobre todos sus ingresos y nunca han utilizado esquemas marítimos para encubrir transacciones o evitar impuestos”.

Pakistán

Según los resultados de la prensa, miembros del círculo íntimo del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, han sido acusados ​​de ocultar millones de dólares en empresas o fideicomisos secretos.

Khan, que no ha sido acusado de ningún delito, prometió retirar las “ganancias falsas” y dijo que su gobierno investigaría a todos los ciudadanos mencionados en los documentos y tomaría medidas.

República Checa

En 2009, el primer ministro checo, Andrzej Babis, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar una propiedad sato en la cima de una montaña en Maujins, Francia, cerca de Cannes, según la investigación. Según los documentos obtenidos por Investigase.sis, socio checo del equipo de prensa, las empresas fantasma y los castillos no se revelaron en las declaraciones de propiedad requeridas por Bobby.

Una investigación descubrió que un grupo inmobiliario propiedad indirecta de Bobbies compró Mónaco, propiedad de Sato, en 2018.

Bobbies se niega a cometer ningún error. Dijo que es probable que el informe lo perjudique ya que las elecciones parlamentarias en la República Checa se llevarán a cabo el viernes y sábado.

Montenegro

La investigación dice que el presidente de Montenegro, Milo Djukovic, y su hijo crearon un fideicomiso en 2012 y escondieron su riqueza en una red de empresas complejas.

En la oficina de Zhukanovich, dijo que fundó una fundación empresarial en 2012 con su hijo. La oficina dijo que después de convertirse en primer ministro ese mismo año, Djokovic transfirió todos los derechos a su hijo. Aunque Zhukanovich era uno de los propietarios, dijeron que no había transacciones comerciales.

Djokovic fue un aliado clave de Occidente para acercar la turbulenta región de los Balcanes a la integración euroatlántica y retirarse de Rusia. Después de liberar a Montenegro de Serbia en 2006, Djukovic lideró a su nación 600.000 en la OTAN en 2017.

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Montenegro busca ahora ser miembro de la Unión Europea.

El lunes se enfrentó a los llamados a dimitir.

Chile

Los documentos filtrados muestran que el presidente chileno Sébastien Piñera, uno de los hombres más ricos del país, utilizó empresas extranjeras en las Islas Vírgenes Británicas para transacciones relacionadas con el proyecto minero Domingo, que su familia mantenía con un amigo.

En 2011, el gobierno se negó a declarar el pago final por la venta de la mina como reserva natural protegida en el centro-norte de Chile. A pesar de los llamamientos de los ambientalistas o de los sucesivos gobiernos, el gobierno liderado por Pinara no lo ha hecho.

Cuando los investigadores vieron el caso unos años después, dijo que no estaba involucrado en la gestión de las empresas de Pinara y ni siquiera se dio cuenta de su conexión con Dominga.

En un comunicado emitido el domingo desde la oficina del presidente, los fiscales y los tribunales dictaminaron en 2017 que no se había cometido ningún delito y que Pinara no estaba involucrada. Señaló que no había comenzado su primer mandato como presidente cuando se acordó la venta en 2010. Los activos de Piñera ahora se administran de forma ciega, según el informe.

Líbano

El primer ministro multimillonario libanés, Najib Mikady, ha aparecido en los Pandora Papers, mientras que el país está sumido en una grave crisis financiera.

Los documentos muestran que Mickey era un emprendedor Quién formó el nuevo gobierno El mes pasado, era dueño de una empresa costera con sede en Panamá que compró más de $ 10 millones en activos en Mónaco en 2008.

El hijo de Mickey, Maher, era director de al menos dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, y el Grupo M1 de su padre, con sede en Mónaco, tenía una oficina en el centro de Londres.

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El asesor de medios de Mikati, Fares Gemayel, declinó hacer comentarios. Señaló que la respuesta de Maher Mikati a la conferencia de prensa de que era una práctica común que las personas que vivían en el Líbano utilizaran empresas extraterritoriales “debido al fácil proceso de conexión”. Maher Mikadi negó cualquier intención de evasión fiscal.

Brasil

Los documentos muestran que el ministro de Economía brasileño, Paulo Guides, tiene una inversión multimillonaria en la empresa marítima Treadnuts International en las Islas Vírgenes Británicas.

En un comunicado enviado a través de su oficina de prensa, Quitz dijo que había proporcionado a la Comisión de Ética Pública toda la información que necesitaba cuando asumió el cargo en el gobierno en 2019.

“Sus acciones siempre están guiadas por la ley aplicable, la ética y la responsabilidad”, dijo el comunicado, y agregó que “Kedes luego se retiró de todas sus actividades en el mercado privado”.

Rusia

Konstantin Ernst, cineasta del presidente de Rusia Vladimir Putin y director ejecutivo de la principal estación de televisión del país, recibió un descuento para comprar y mejorar los cines y propiedades de la era soviética en Moscú después de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en 2014. Documentos filtrados. Ernst le dijo a la compañía que el trato no era un secreto y rechazó las recomendaciones de un trato especial para él.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que el Kremlin no vio nada inusual en las revelaciones de los Pandora Papers sobre Rusia. Peskov describió los hallazgos como un “conjunto de declaraciones sin fundamento” que plantearon dudas sobre si se podía confiar en la información.

“Si hay publicaciones serias que se basan en algo, citando algo específico, las miraremos con interés. En este momento no vemos una razón”, dijo Peskov.

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